Aangezien bankinstellingen het meest kwetsbaar zijn omdat ze voorop lopen in de witwasring, moeten de bankinstellingen zichzelf uitrusten met adequate infrastructuur om het witwasrisico te screenen.
Waar wordt het meest witgewassen?
De top 10 van landen met het hoogste AML-risico is Afghanistan (8,16), Haïti (8,15), Myanmar (7,86), Laos (7,82), Mozambique (7,82), Kaaimaneilanden (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Kenia (7,18), Jemen (7,12).
Welke soorten bedrijven zijn waarschijnlijk het doelwit van witwassers?
Het VK wordt gezien als een rechtsgebied met een hoog risico voor het witwassen van geld. Het wordt algemeen erkend dat advocatenkantoren en advocaten aantrekkelijk zijn voor witwassers vanwege de diensten die zij verlenen en de vertrouwenspositie die zij innemen.
Waarom zijn banken nog steeds zo kwetsbaar voor witwassen?
Alle banken hebben anti-witwassystemen (AML), maar ze worden verlamd door een verscheidenheid aan verschillende inefficiënties waardoor criminele activiteiten onopgemerkt blijven. … Deze systemen bieden niveaus van valse positieven die meer dan 99% zijn, en dit is waar de inefficiënties ontstaan.
Wat zijn de risico's van het witwassen van geld?
Wat zijn de belangrijkste risico-indicatoren bij het witwassen van geld?
- De aard en omvang van een bedrijf,
- Klanttypes,
- Soorten producten en diensten aangeboden aan klanten,
- Methode om nieuwe klanten aan te nemen en contact te houden met bestaande klanten.
- Geografische risico's.
