De cursus is bedoeld als een brede introductie tot de FCPA en anticorruptiecompliance. Het is geschikt voor frontliniepersoneel en klantgerichte functies, compliance-professionals, of iedereen die geïnteresseerd is in een beter begrip van deze belangrijke wet op financiële criminaliteit.
Wie moet voldoen aan FCPA?
De FCPA is van toepassing op twee brede categorieën personen: degenen die formele banden hebben met de Verenigde Staten en degenen die actie ondernemen ter bevordering van een overtreding terwijl ze zich in de Verenigde Staten bevinden. Amerikaanse "uitgevers" en "binnenlandse ondernemingen" moeten de FCPA gehoorzamen, zelfs als ze buiten het land handelen.
Is FCPA-training vereist?
Er moet een robuust training- en opleidingsprogramma zijn voor alle werknemers, inclusief management, consultants, agenten en partners, met betrekking tot FCPA-vereisten.… Due diligence-inspanningen moeten effectief zijn om potentiële partners, consultants en agenten te onderzoeken.
Op welke bedrijven is FCPA van toepassing?
Gekeurd in 1977 en gewijzigd in 1998, zijn de anti-omkopingsbepalingen van de FCPA van toepassing op 'binnenlandse bedrijven'. Dat wil zeggen, FCPA is van toepassing op elke onderneming, partnerschap, vereniging, trust, organisatie zonder rechtspersoonlijkheid of eenmanszaak met hoofdvestiging bedrijfsactiviteit in de Verenigde Staten, of georganiseerd volgens de Amerikaanse wet.
Geldt FCPA alleen voor Amerikanen?
De FCPA is van toepassing op elke persoon die een zekere mate van connectie heeft met de Verenigde Staten en zich inlaat met corrupte praktijken in het buitenland, evenals op Amerikaanse bedrijven, buitenlandse bedrijven die effecten verhandelen in de VS, Amerikaanse staatsburgers, staatsburgers en ingezetenen die optreden ter bevordering van een buitenlandse corrupte praktijk, ongeacht of …
