Mauritius is in februari 2020 op de grijze lijst van de FATF geplaatst als een gevolg van strategische tekortkomingen die door de FATF in haar AML/CFT-systeem zijn vastgesteld.
Is Mauritius een land met een hoog risico?
In mei 2020 identificeerde de Europese Commissie (EC) Mauritius als een derde land met een hoog risico met tekortkomingen in zijn antiwitwas- en bestrijdingsfinancieringsterrorisme (AML/CFT)) regime. … De opname van Mauritius op de EU AML-lijst van derde landen met een hoog risico (de lijst) is op 1 oktober 2020 van toepassing geworden.
Welke landen staan op de FATF GREY lijst?
De voortgang van de volgende landen is sinds februari 2021 beoordeeld door de FATF: Albanië, Barbados, Botswana, Cambodja, Kaaimaneilanden, Ghana, Jamaica, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Oeganda en ZimbabweVoor deze landen vindt u hieronder bijgewerkte verklaringen.
Staat Mauritius op de zwarte lijst van de EU?
De zwarte lijst van de EU is van toepassing geworden op 1 oktober 2020. … In februari 2020 werd Mauritius op de 'grijze lijst' van de FATF geplaatst van rechtsgebieden die onderworpen zijn aan verscherpt toezicht. De EU-zwarte lijst was een direct gevolg.
Is Mauritius een aangewezen land?
De aanwijzing betekent dat Mauritius nu wordt beschouwd als een land dat een strategische tekortkoming vertoont in zijn AML-regime en daardoor een bedreiging vormt voor het financiële systeem van de EU. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Europees Parlement en de EU-Raad, zal de wijziging van toepassing zijn op 1 oktober 2020.
