Wanneer moet str worden ingediend?

2024 Auteur: Fiona Howard | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-10 06:41

Indien een rapporterende entiteit vermoedt of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat gelden de opbrengst zijn van een criminele activiteit of verband houden met de financiering van terrorisme, doet zij dit zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 3 dagenmeldt zijn vermoedens onmiddellijk aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Wanneer dient een financiële instelling doorgaans een STR in?

Een Suspicious Transaction Report (STR) is een document dat financiële instellingen moeten indienen bij hun Financial Intelligence Unit (FIU) wanneer er een vermoeden is van witwassen of fraude.

Wanneer moet een melding van verdachte activiteiten worden ingediend?

Er moet een verdachte activiteitsrapport (SAR) worden ingediend als u vermoedt dat een persoon heeft gehandeld terwijl hij in het bezit was van voorwetenschap – of als een order of transactie een kunstmatige prijs of een valse of misleidende schijn in de markt of prijs van financiële producten.

Wanneer moet een melding verdachte transactie STR worden ingediend met betrekking tot opbrengsten van onrechtmatige activiteiten?

Omdat de FIC voor het uitvoeren van haar werk vertrouwt op de informatie en gegevens in STR's die door het bedrijf zijn ingediend, moeten de meldingen worden ingediend uiterlijk 15 dagen nadat ze op de hoogte zijn gesteld van de verdachte transactie ofactiviteit.

Hoe lang heb je om een verdachte transactie te melden?

Zodra u een feit heeft ontdekt dat redelijke gronden zijn om te vermoeden dat een transactie verband houdt met het plegen van of poging tot het plegen van een witwasmisdrijf of een misdrijf ter financiering van terroristische activiteiten, moet een melding van een verdachte transactie naar FINTRAC worden gestuurd binnen 30 dagen