Sanctielijsten bevatten gesanctioneerde mensen, organisaties of overheden Bedrijven controleren personen, organisaties of overheden op deze lijsten omdat ze een hoog risico kunnen vormen. Economische sancties zijn een belangrijk onderdeel van de strijd tegen financiële criminaliteit voor AML-toezichthouders.
Wat betekent het als je op een sanctielijst staat?
Wat is een sanctielijst? Financiële autoriteiten en overheden gebruiken wereldwijd sanctielijsten om te voorkomen dat bedrijven samenwerken met iemand die betrokken is bij verschillende criminele financierings- of terroristische activiteiten.
Wat is het doel van een sanctielijst?
Ontdek welke mensen, entiteiten en schepen zijn aangewezen of gespecificeerd onder regelgeving die is opgesteld onder de Sancties en Antiwitwaswet 2018, en waarom.
Wat zijn de drie sanctielijsten?
Wie staat er op een sanctielijst?
- Terrorisme en terrorismefinanciering.
- smokkel van verdovende middelen.
- Mensenrechtenschendingen.
- Wapenproliferatie.
- Schending van internationale verdragen, bijv. wapenembargo.
- Witwasactiviteiten.
Wat is een sanctie voor een persoon?
Sancties, in de wet en in de juridische definitie, zijn straffen of andere handhavingsmiddelen die worden gebruikt om prikkels te geven voor gehoorzaamheid aan de wet, of aan regels en voorschriften. Strafrechtelijke sancties kunnen de vorm aannemen van ernstige straffen, zoals lijfstraffen of de doodstraf, opsluiting of zware boetes.
