Het gerucht gaat dat de term 'witwassen van geld' afkomstig is van Capone, toen hij wasserettes in de hele stad opzette om de oorsprong van het geld dat verdiend werd met de verkoop van alcohol te verhullen. Eventuele illegale winsten zouden eenvoudigweg worden toegevoegd aan de inkomsten die door de wasserettes worden gegenereerd en zo opnieuw in het financiële systeem worden geïntroduceerd.
Wie heeft het witwassen van geld uitgevonden?
Meyer Lansky, een tijdgenoot van Al Capone, werd uiteindelijk de vader van het witwassen van geld. Hij was vastbesloten om het lot van Capone te ontlopen (een veroordeling in 1931 wegens belastingontduiking) en was degene die verantwoordelijk was voor het uitzoeken hoe het Zwitserse banksysteem te gebruiken om zijn groeiende kasreserves te verbergen.
Waarom begon het witwassen van geld?
De term witwassen van geld werd voor het eerst gebruikt aan het begin van de 20e eeuw om de operaties te labelen die op de een of andere manier bedoeld waren om de inkomsten uit illegale activiteiten te legaliseren, waardoor hun toegang tot de geldstroom van de economie.
Heeft Capone het witwassen van geld gecreëerd?
Cash die de bedrijven binnenstroomde, was moeilijk voor de wetshandhavers om bij te houden, wat betekent dat grote hoeveelheden geld ongemerkt door het systeem konden glippen. … Hoe intrigerend en populair die theorie ook is, het is waarschijnlijk een mythe.
Wat is de geschiedenis van het witwassen van geld?
Historisch gezien bestaat witwassen al minstens 2000 jaar. Chinese handelaren lieten geld door verschillende bedrijven en complexe financiële transacties lopen om de inkomsten voor overheidsbureaucraten te verbergen.
